KYB CHINA(2005年8月10日国务院第101次常务会议通过 2005年8月23日中华人民共和国国务院令第444号公布 自2005年11月1日起施行)
(Aprobado en la 101ª reunión ejecutiva del Consejo de Estado el 10 de agosto de 2005, promulgado mediante el Decreto Nº 444 del Consejo de Estado de la República Popular China el 23 de agosto de 2005, y en vigor desde el 1 de noviembre de 2005)
总则
Disposiciones Generales
为了防止欺诈，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会主义市场经济秩序，保持社会稳定，制定本条例。
El presente reglamento se establece con el fin de prevenir el fraude, proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, las personas jurídicas y otras organizaciones, mantener el orden de la economía de mercado socialista y garantizar la estabilidad social.
本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
A los efectos de este reglamento, se entiende por ventas piramidales la conducta mediante la cual el organizador o el operador desarrolla personal, calcula y paga remuneraciones basándose en el número de personas desarrolladas directa o indirectamente por la persona desarrollada o en su rendimiento de ventas, o exige a la persona desarrollada el pago de una determinada tarifa como condición para obtener la calificación de ingreso, con el fin de obtener beneficios ilegales, perturbando el orden económico y afectando la estabilidad social.
县级以上地方人民政府应当加强对查处传销工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行监督管理职责。
Los gobiernos populares locales a nivel de distrito o superior deben fortalecer el liderazgo en el trabajo de investigación y sanción de las ventas piramidales, apoyar y supervisar a los departamentos competentes para que cumplan con sus funciones de supervisión y administración de conformidad con la ley.
县级以上地方人民政府应当根据需要，建立查处传销工作的协调机制，对查处传销工作中的重大问题及时予以协调、解决。
Los gobiernos populares locales a nivel de distrito o superior deben, según sea necesario, establecer mecanismos de coordinación para la investigación y sanción de las ventas piramidales, y coordinar y resolver oportunamente los problemas importantes en dicho trabajo.
工商行政管理部门、公安机关应当依照本条例的规定，在各自的职责范围内查处传销行为。
Los departamentos administrativos de industria y comercio y los órganos de seguridad pública deben, de conformidad con las disposiciones de este reglamento, investigar y sancionar las conductas de ventas piramidales dentro de sus respectivas competencias.
工商行政管理部门、公安机关依法查处传销行为，应当坚持教育与处罚相结合的原则，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。
Al investigar y sancionar las conductas de ventas piramidales de conformidad con la ley, los departamentos administrativos de industria y comercio y los órganos de seguridad pública deben adherirse al principio de combinar la educación con las sanciones, educando a los ciudadanos, personas jurídicas u otras organizaciones para que cumplan voluntariamente con la ley.
任何单位和个人有权向工商行政管理部门、公安机关举报传销行为。工商行政管理部门、公安机关接到举报后，应当立即调查核实，依法查处，并为举报人保密；经调查属实的，依照国家有关规定对举报人给予奖励。
Cualquier unidad o individuo tiene derecho a denunciar conductas de ventas piramidales ante los departamentos administrativos de industria y comercio o los órganos de seguridad pública. Tras recibir una denuncia, los departamentos administrativos de industria y comercio o los órganos de seguridad pública deben investigar y verificar de inmediato, sancionar de conformidad con la ley y mantener la confidencialidad del denunciante; si la denuncia resulta verídica, se otorgará una recompensa al denunciante de acuerdo con las disposiciones nacionales pertinentes.
传销行为的种类与查处机关
Tipos de Conductas de Ventas Piramidales y Órganos de Investigación
下列行为，属于传销行为：
Las siguientes conductas constituyen ventas piramidales:
(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的；
(1) El organizador o el operador, mediante el desarrollo de personal, exige a la persona desarrollada que desarrolle a otras personas para que se unan, y calcula y paga remuneraciones (incluyendo recompensas materiales y otros beneficios económicos, de aquí en adelante) a la persona desarrollada basándose en el número de personas desarrolladas directa o indirectamente de forma continua, obteniendo así beneficios ilegales;
(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
(2) El organizador o el operador, mediante el desarrollo de personal, exige a la persona desarrollada el pago de una tarifa o el pago de forma indirecta mediante la compra de productos, etc., para obtener la calificación de ingreso o la calificación para desarrollar a otras personas, obteniendo así beneficios ilegales;
(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
(3) El organizador o el operador, mediante el desarrollo de personal, exige a la persona desarrollada que desarrolle a otras personas para que se unan, formando una relación de línea superior e inferior, y calcula y paga remuneraciones a la línea superior basándose en el rendimiento de ventas de la línea inferior, obteniendo así beneficios ilegales.
工商行政管理部门依照本条例的规定，负责查处本条例第七条规定的传销行为。
Los departamentos administrativos de industria y comercio, de conformidad con las disposiciones de este reglamento, son responsables de investigar y sancionar las conductas de ventas piramidales especificadas en el artículo 7 de este reglamento.
利用互联网等媒体发布含有本条例第七条规定的传销信息的，由工商行政管理部门会同电信等有关部门依照本条例的规定查处。
Cuando se utilicen medios como Internet para publicar información que contenga conductas de ventas piramidales especificadas en el artículo 7 de este reglamento, los departamentos administrativos de industria y comercio, en conjunto con los departamentos de telecomunicaciones y otros departamentos pertinentes, investigarán y sancionarán de conformidad con las disposiciones de este reglamento.
在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安机关会同工商行政管理部门依法查处。
Cuando en el contexto de ventas piramidales se engañe a otras personas, bajo el pretexto de ofrecer trabajo o realizar actividades comerciales, para que abandonen su lugar de residencia y se reúnan ilegalmente, y se restrinja su libertad personal, los órganos de seguridad pública, en conjunto con los departamentos administrativos de industria y comercio, investigarán y sancionarán de conformidad con la ley.
商务、教育、民政、财政、劳动保障、电信、税务等有关部门和单位，应当依照各自职责和有关法律、行政法规的规定配合工商行政管理部门、公安机关查处传销行为。
Los departamentos y unidades pertinentes, como los de comercio, educación, asuntos civiles, finanzas, seguridad laboral, telecomunicaciones e impuestos, deben, de acuerdo con sus respectivas funciones y las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, cooperar con los departamentos administrativos de industria y comercio y los órganos de seguridad pública en la investigación y sanción de las conductas de ventas piramidales.
农村村民委员会、城市居民委员会等基层组织，应当在当地人民政府指导下，协助有关部门查处传销行为。
Los comités de aldeanos en zonas rurales, los comités de residentes en zonas urbanas y otras organizaciones de base deben, bajo la dirección del gobierno popular local, asistir a los departamentos competentes en la investigación y sanción de las conductas de ventas piramidales.
工商行政管理部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移送公安机关立案侦查；公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，应当依法移交工商行政管理部门查处。
Cuando los departamentos administrativos de industria y comercio investiguen conductas de ventas piramidales y sospechen que constituyen un delito, deben remitir el caso a los órganos de seguridad pública para que inicien una investigación penal; cuando los órganos de seguridad pública investiguen casos de ventas piramidales y determinen que no constituyen un delito, deben remitir el caso a los departamentos administrativos de industria y comercio para que lo investiguen y sancionen de conformidad con la ley.
查处措施和程序
Medidas y Procedimientos de Investigación
县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取下列措施：
Al investigar conductas sospechosas de ventas piramidales, los departamentos administrativos de industria y comercio a nivel de distrito o superior pueden adoptar las siguientes medidas:
(一)责令停止相关活动；
(1) Ordenar la suspensión de las actividades pertinentes;
(二)向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况；
(2) Investigar y conocer la situación pertinente del organizador, operador e individuos sospechosos de ventas piramidales;
(三)进入涉嫌传销的经营场所和培训、集会等活动场所，实施现场检查；
(3) Ingresar a los locales comerciales y lugares de capacitación, reuniones y otras actividades sospechosas de ventas piramidales para realizar inspecciones in situ;
(四)查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料；
(4) Revisar, copiar, precintar y confiscar los contratos, facturas, libros contables y otros materiales relacionados con la sospecha de venta en pirámide;
(五)查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品(商品)、工具、设备、原材料等财物；
(5) Precintar y confiscar los productos (mercancías), herramientas, equipos, materias primas y otros bienes sospechosos de estar dedicados exclusivamente a la venta en pirámide;
(六)查封涉嫌传销的经营场所；
(6) Precintar los locales comerciales sospechosos de estar dedicados a la venta en pirámide;
(七)查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等；
(7) Investigar las cuentas de los organizadores u operadores de la venta en pirámide, así como los comprobantes contables, libros, extractos bancarios y otros documentos relacionados con los depósitos;
(八)对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结。
(8) Si existen pruebas de que se están transfiriendo u ocultando fondos ilegales, se puede solicitar a las autoridades judiciales que los congelen.
工商行政管理部门采取前款规定的措施，应当向县级以上工商行政管理部门主要负责人书面或者口头报告并经批准。遇有紧急情况需要当场采取前款规定措施的，应当在事后立即报告并补办相关手续；其中，实施前款规定的查封、扣押，以及第(七)项、第(八)项规定的措施，应当事先经县级以上工商行政管理部门主要负责人书面批准。
La Administración de Industria y Comercio, al adoptar las medidas mencionadas en el párrafo anterior, deberá informar por escrito u oralmente al responsable principal de la Administración de Industria y Comercio a nivel de condado o superior y obtener su aprobación. En caso de emergencia que requiera la adopción inmediata de las medidas del párrafo anterior, se deberá informar inmediatamente después y tramitar los procedimientos correspondientes de manera retroactiva; entre ellas, la implementación del precintado y confiscación mencionados en el párrafo anterior, así como las medidas previstas en los incisos (7) y (8), deberán ser aprobadas por escrito previamente por el responsable principal de la Administración de Industria y Comercio a nivel de condado o superior.
工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，执法人员不得少于2人。
Cuando la Administración de Industria y Comercio investigue conductas sospechosas de venta en pirámide, el número de agentes no será inferior a dos.
执法人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。
Si los agentes tienen un interés directo con la parte involucrada, deberán abstenerse.
工商行政管理部门的执法人员对涉嫌传销行为进行查处时，应当向当事人或者有关人员出示证件。
Los agentes de la Administración de Industria y Comercio, al investigar conductas sospechosas de venta en pirámide, deberán mostrar su identificación a la parte involucrada o al personal correspondiente.
工商行政管理部门实施查封、扣押，应当向当事人当场交付查封、扣押决定书和查封、扣押财物及资料清单。
Cuando la Administración de Industria y Comercio implemente el precintado y la confiscación, deberá entregar en el acto a la parte involucrada la decisión de precintado y confiscación, así como la lista de los bienes y materiales precintados y confiscados.
在交通不便地区或者不及时实施查封、扣押可能影响案件查处的，可以先行实施查封、扣押，并应当在24小时内补办查封、扣押决定书，送达当事人。
En zonas de difícil acceso o cuando la demora en la implementación del precintado y la confiscación pueda afectar la investigación del caso, se podrá proceder al precintado y confiscación de manera anticipada, y se deberá tramitar la decisión de precintado y confiscación dentro de las 24 horas y entregarla a la parte involucrada.
工商行政管理部门实施查封、扣押的期限不得超过30日；案件情况复杂的，经县级以上工商行政管理部门主要负责人批准，可以延长15日。
El plazo para el precintado y la confiscación implementados por la Administración de Industria y Comercio no excederá de 30 días; si el caso es complejo, con la aprobación del responsable principal de la Administración de Industria y Comercio a nivel de condado o superior, se podrá prorrogar por 15 días.
对被查封、扣押的财物，工商行政管理部门应当妥善保管，不得使用或者损毁；造成损失的，应当承担赔偿责任。但是，因不可抗力造成的损失除外。
La Administración de Industria y Comercio deberá custodiar adecuadamente los bienes precintados y confiscados, sin utilizarlos ni dañarlos; si se causan pérdidas, se asumirá la responsabilidad de indemnización. Sin embargo, quedan excluidas las pérdidas causadas por fuerza mayor.
工商行政管理部门实施查封、扣押，应当及时查清事实，在查封、扣押期间作出处理决定。
Al implementar el precintado y la confiscación, la Administración de Industria y Comercio deberá esclarecer los hechos de manera oportuna y tomar una decisión de tratamiento dentro del período de precintado y confiscación.
对于经调查核实属于传销行为的，应当依法没收被查封、扣押的非法财物；对于经调查核实没有传销行为或者不再需要查封、扣押的，应当在作出处理决定后立即解除查封，退还被扣押的财物。
Si tras la investigación se confirma que se trata de una conducta de venta en pirámide, se deberán decomisar legalmente los bienes ilegales precintados y confiscados; si tras la investigación se determina que no existe conducta de venta en pirámide o que ya no es necesario el precintado y la confiscación, se deberá levantar el precintado inmediatamente después de tomar la decisión de tratamiento y devolver los bienes confiscados.
工商行政管理部门逾期未作出处理决定的，被查封的物品视为解除查封，被扣押的财物应当予以退还。拒不退还的，当事人可以向人民法院提起行政诉讼。
Si la Administración de Industria y Comercio no toma una decisión de tratamiento dentro del plazo, los bienes precintados se considerarán liberados del precintado y los bienes confiscados deberán ser devueltos. Si se niega a devolverlos, la parte involucrada puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante el tribunal popular.
工商行政管理部门及其工作人员违反本条例的规定使用或者损毁被查封、扣押的财物，造成当事人经济损失的，应当承担赔偿责任。
Si la Administración de Industria y Comercio o su personal, en violación de lo dispuesto en este reglamento, utiliza o daña los bienes precintados o confiscados, causando pérdidas económicas a la parte involucrada, deberá asumir la responsabilidad de indemnización.
工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，当事人有权陈述和申辩。
Cuando la Administración de Industria y Comercio investigue conductas sospechosas de venta en pirámide, la parte involucrada tiene derecho a presentar declaraciones y alegatos.
工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，应当制作现场笔录。
Cuando la Administración de Industria y Comercio investigue conductas sospechosas de venta en pirámide, deberá elaborar un acta de inspección in situ.
现场笔录和查封、扣押清单由当事人、见证人和执法人员签名或者盖章，当事人不在现场或者当事人、见证人拒绝签名或者盖章的，执法人员应当在现场笔录中予以注明。
El acta de inspección in situ y la lista de precintado y confiscación serán firmadas o selladas por la parte involucrada, los testigos y los agentes; si la parte involucrada no está presente o si la parte involucrada o los testigos se niegan a firmar o sellar, los agentes deberán hacer constar esta circunstancia en el acta de inspección in situ.
对于经查证属于传销行为的，工商行政管理部门、公安机关可以向社会公开发布警示、提示。
Para las conductas que, tras ser verificadas, constituyan venta en pirámide, la Administración de Industria y Comercio y los órganos de seguridad pública pueden emitir advertencias y avisos públicos.
向社会公开发布警示、提示应当经县级以上工商行政管理部门主要负责人或者公安机关主要负责人批准。
La emisión pública de advertencias y avisos deberá ser aprobada por el responsable principal de la Administración de Industria y Comercio a nivel de condado o superior o por el responsable principal del órgano de seguridad pública.
法律责任
Responsabilidad Legal
有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
Quien, con las conductas previstas en el artículo 7 de este reglamento, organice o planifique una venta en pirámide, será sancionado por la Administración de Industria y Comercio con el decomiso de los bienes ilegales, la confiscación de las ganancias ilícitas y una multa de no menos de 500,000 yuanes ni más de 2,000,000 de yuanes; si constituye delito, se perseguirá la responsabilidad penal conforme a la ley.
有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
Quien, con las conductas previstas en el artículo 7 de este reglamento, presente, induzca o coaccione a otros a participar en una venta en pirámide, será sancionado por la Administración de Industria y Comercio con la orden de cesar la conducta ilícita, el decomiso de los bienes ilegales, la confiscación de las ganancias ilícitas y una multa de no menos de 100,000 yuanes ni más de 500,000 yuanes; si constituye delito, se perseguirá la responsabilidad penal conforme a la ley.
有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。
Quien participe en ventas en pirámide según lo dispuesto en el artículo 7 de este reglamento será ordenado por el departamento administrativo de industria y comercio a cesar la conducta ilícita y podrá ser multado con una cantidad no superior a 2.000 yuanes.
工商行政管理部门依照本条例第二十四条的规定进行处罚时，可以依照有关法律、行政法规的规定，责令停业整顿或者吊销营业执照。
Cuando el departamento administrativo de industria y comercio imponga sanciones conforme al artículo 24 de este reglamento, podrá, de acuerdo con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, ordenar la suspensión de operaciones para rectificación o revocar la licencia comercial.
为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。
Quien proporcione locales de operación, locales de capacitación, fuentes de productos, almacenamiento, depósito u otras condiciones para las conductas de ventas en pirámide del artículo 7 de este reglamento será ordenado por el departamento administrativo de industria y comercio a cesar la conducta ilícita, se le confiscarán las ganancias ilícitas y se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.
为本条例第七条规定的传销行为提供互联网信息服务的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，并通知有关部门依照《互联网信息服务管理办法》予以处罚。
Quien proporcione servicios de información por internet para las conductas de ventas en pirámide del artículo 7 de este reglamento será ordenado por el departamento administrativo de industria y comercio a cesar la conducta ilícita, y se notificará a los departamentos correspondientes para que impongan sanciones de conformidad con las "Medidas de Gestión de Servicios de Información por Internet".
当事人擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，处被动用、调换、转移、损毁财物价值5%以上20%以下的罚款；拒不改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值1倍以上3倍以下的罚款。
Si una parte, sin autorización, utiliza, intercambia, traslada o daña los bienes sellados o incautados, el departamento administrativo de industria y comercio le ordenará cesar la conducta ilícita y le impondrá una multa de no menos del 5% pero no más del 20% del valor de los bienes utilizados, intercambiados, trasladados o dañados; si se niega a corregir, se le impondrá una multa de no menos de una vez pero no más de tres veces el valor de dichos bienes.
有本条例第十条规定的行为或者拒绝、阻碍工商行政管理部门的执法人员依法查处传销行为，构成违反治安管理行为的，由公安机关依照治安管理的法律、行政法规规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
Quien realice las conductas del artículo 10 de este reglamento o se niegue u obstaculice a los funcionarios del departamento administrativo de industria y comercio en el ejercicio legal de sus funciones para investigar y sancionar las ventas en pirámide, si constituye una violación de la administración de seguridad pública, será sancionado por los órganos de seguridad pública de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos sobre administración de seguridad pública; si constituye un delito, se perseguirá la responsabilidad penal conforme a la ley.
工商行政管理部门、公安机关及其工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，未依照本条例规定的职责和程序查处传销行为，或者发现传销行为不予查处，或者支持、包庇、纵容传销行为，构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。
Si los departamentos administrativos de industria y comercio, los órganos de seguridad pública o su personal abusan de su autoridad, son negligentes en sus deberes o cometen actos de favoritismo, no investigan y sancionan las conductas de ventas en pirámide de acuerdo con las funciones y procedimientos establecidos en este reglamento, o descubren conductas de ventas en pirámide y no las investigan, o apoyan, encubren o toleran dichas conductas, si constituye un delito, se perseguirá la responsabilidad penal de los supervisores directamente responsables y de otro personal directamente responsable; si no constituye un delito, se impondrán sanciones administrativas conforme a la ley.
附则
Disposiciones Complementarias
本条例自2005年11月1日起施行。
Este reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de 2005.