Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo saber si una empresa china puede ser una estafa?
Comience cotejando el nombre legal chino y el código de crédito social unificado de 18 caracteres en la licencia comercial. Compare el representante legal, la dirección registrada, la fecha de constitución, el alcance comercial y el estado de la empresa con el contrato y la factura del proveedor. Luego revise los registros disponibles de operaciones anormales, ejecución, tribunales, sanciones administrativas y deshonestidad grave. Una discrepancia, un nombre de beneficiario inexplicado, una licencia copiada o la negativa a proporcionar el nombre legal chino merecen una verificación adicional. Ninguna verificación de base de datos por sí sola prueba que una empresa sea segura.
¿Puedo verificar un proveedor chino usando solo su nombre en inglés?
Un nombre comercial en inglés rara vez es suficiente porque puede ser no oficial y varias empresas pueden usar traducciones similares. Solicite la licencia comercial china o el código de crédito social unificado. Use la dirección, el sitio web, el dominio de correo electrónico, la fecha de constitución y el alcance del producto para resolver la ambigüedad restante.
¿Un registro comercial activo significa que el proveedor es confiable?
Un registro activo confirma que una entidad legal está registrada como operativa. No establece la calidad del producto, el rendimiento de entrega, la propiedad de la fábrica, la solidez financiera ni el control de una cuenta bancaria. Esas preguntas requieren registros, documentos y controles de transacción adicionales.
¿Qué pasa si el beneficiario del pago tiene un nombre diferente?
Trate la diferencia como una pregunta de identidad no resuelta. Pregunte por la relación contractual entre la empresa registrada y el beneficiario, obtenga documentación bancaria y verifíquela a través de un canal independiente. Los informes de KYB China no verifican la titularidad de la cuenta bancaria.
¿Qué tan actualizado está un informe comprado?
Cada informe muestra cuándo se generó y la fecha de observación disponible para cada categoría. Los informes son instantáneas únicas y no incluyen monitoreo continuo. Las categorías con muchas entradas incluyen los 20 registros más recientes disponibles en el momento de la generación.
¿El informe me dirá si debo proceder con un trato?
No. El informe presenta registros objetivos y significados de campo traducidos. No contiene puntuación, veredicto ni acción recomendada. Su equipo o asesor profesional decide cómo la evidencia afecta la transacción.
KYB CHINA