KYB CHINASolicite una licencia comercial clara. Coteje el nombre legal chino y el código de crédito social unificado de 18 caracteres. Confirme el estado actual, la fecha de constitución, el representante legal, la dirección y el alcance comercial. Busque el código directamente en lugar de confiar en un nombre de empresa traducido.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTAFAS
Cómo saber si una empresa china puede ser una estafa.
Busque evidencia de que las personas, documentos, sitio web, contrato e instrucciones de pago estén todos conectados a la misma entidad legal registrada.
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Lo que puede establecer
1. Establezca la identidad legal
2. Compare cada documento comercial
- El contrato debe identificar la entidad legal resuelta y usar un sello de empresa consistente.
- La factura y la cotización deben indicar quién vende los bienes o servicios.
- El dominio del sitio web, el dominio del correo electrónico, el teléfono y la dirección deben tener una conexión explicable con esa entidad.
- Un beneficiario de pago diferente necesita una explicación documentada y verificación independiente.
3. Lea los registros adversos en contexto
Verifique los registros disponibles de operaciones anormales, deshonestidad grave, ejecución, tribunales, sanciones administrativas y revocación. Lea el rol de la empresa, la fecha, el monto, la disposición y el estado actual. Un registro como demandante o acreedor tiene un significado diferente de una obligación de ejecución insatisfecha contra la empresa.
4. Verifique las afirmaciones del producto y la fábrica por separado
El registro no prueba la capacidad de fabricación, el cumplimiento del producto ni el rendimiento de entrega. Use muestras, video en vivo, referencias, verificaciones de certificación, inspección o auditoría de fábrica según el valor del pedido y el riesgo.
Señales de advertencia que merecen seguimiento
- Negativa a proporcionar el nombre legal chino, el código o una licencia legible.
- Un nombre de licencia que difiere del contrato sin una relación documentada.
- Presión para pagar a una cuenta personal o empresa no relacionada de inmediato.
- Una entidad creada recientemente que afirma tener un largo historial operativo.
- Certificaciones de productos o marcas comerciales que pertenecen a una entidad diferente.
- Detalles de contacto copiados de otra empresa o cambiados sin explicación.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Puede un estafador usar la licencia de una empresa china real?
Sí. Una imagen de licencia genuina puede ser copiada o utilizada por una persona no autorizada. Verifique el control de los canales de contacto, la identidad del contrato y las instrucciones de pago de forma independiente. Contacte a la empresa a través de un canal obtenido por separado cuando la transacción sea importante.
¿Una empresa china muy nueva es automáticamente sospechosa?
No. La antigüedad es un hecho. Compare el historial operativo reclamado, la propiedad, las personas clave, las direcciones, la propiedad intelectual y las referencias de clientes con la fecha de constitución. Las inconsistencias inexplicadas importan más que la antigüedad sola.
¿KYB China certifica que un proveedor es legítimo?
No. KYB China presenta registros objetivos de la empresa y traducciones. La evidencia puede revelar discrepancias de identidad o hechos que requieren seguimiento; no certifica seguridad ni predice el rendimiento.
Comience con la entidad legal exacta.
La búsqueda es gratuita. Elija un informe solo después de haber cotejado el nombre de la empresa, el código de registro, la ubicación y otros campos de identidad.
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