KYB CHINA关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为
外貨購入詐欺、違法な外国為替取引、外国為替逃避、違法な外国為替売買等の外国為替管理規定違反行為
的行政处分或者纪律处分暂行规定
の行政処分又は懲戒処分に関する暫定規定
(1998年12月16日国务院批准 1999年1月25日监察部、人事部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管理局令第7号发布 根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订)
(1998年12月16日国務院承認 1999年1月25日監察部、人事部、中国人民銀行、税関総署、国家外貨管理局令第7号公布 2011年1月8日『国務院による一部行政法規の廃止及び改正に関する決定』に基づき改正)
为了维护国家外汇管理秩序，惩处违反外汇管理规定的行为，防范金融风险，制定本规定。
国家の外国為替管理秩序を維持し、外国為替管理規定に違反する行為を処罰し、金融リスクを防止するため、本規定を制定する。
本规定适用于国家公务员以及经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员。
本規定は、国家公務員並びに外貨業務の経営を承認された金融機関及び国有外貿企業の職員に適用する。
本规定所称经批准经营外汇业务的金融机构，是指经批准经营外汇业务的中资银行、非银行金融机构及其分支机构。
本規定において「外貨業務の経営を承認された金融機関」とは、外貨業務の経営を承認された中資銀行、非銀行金融機関及びその支店・営業所をいう。
本规定所称国有外经贸企业，是指国有外贸公司、自营进出口的国有生产企业、有进出口经营权的国有企业和国有资产占控股地位或者主导地位的企业。
本規定において「国有外貿企業」とは、国有貿易会社、自営輸出入の国有生産企業、輸出入経営権を有する国有企業及び国有資産が支配的地位又は主導的地位を占める企業をいう。
有本规定所列违反外汇管理规定的行为的，除依法给予行政处罚外，对有关责任人员依照本规定给予行政处分或者纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
本規定に掲げる外国為替管理規定違反行為があった場合、法律に基づき行政処罰を与えるほか、関係責任者に対して本規定に基づき行政処分又は懲戒処分を与える。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。
经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列骗购外汇行为之一，数额不满10万美元的，给予留用察看处分；数额在10万美元以上的，给予开除处分。
外貨業務の経営を承認された金融機関又は国有外貿企業の職員が、次の外貨購入詐欺行為のいずれかを行い、その額が10万米ドル未満の場合は、停職処分とする。10万米ドル以上の場合は、除名処分とする。
(一)伪造、变造海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
(一) 税関申告書、輸入証明、外貨管理部門の承認書等の証憑及び書類を偽造し、又は変造すること。
(二)使用、买卖伪造、变造的海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
(二) 偽造又は変造された税関申告書、輸入証明、外貨管理部門の承認書等の証憑及び書類を使用し、又は売買すること。
(三)重复使用海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
(三) 税関申告書、輸入証明、外貨管理部門の承認書等の証憑及び書類を重複して使用すること。
(四)明知用于骗购外汇而提供人民币资金或者其他服务的；
(四) 外貨購入詐欺に使用されることを知りながら、人民元資金又はその他のサービスを提供すること。
(五)以其他方式骗购外汇的。
(五) その他の方法で外貨を詐欺購入すること。
单位有前款行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。
機関が前項の行為のいずれかを行った場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、前項の規定に基づき懲戒処分を与える。
经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列非法套汇行为之一，数额不满10万美元的，给予警告、记过或者记大过处分；数额在10万美元以上不满100万美元的，给予降级或者撤职处分；数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分。
外貨業務の経営を承認された金融機関又は国有外貿企業の職員が、次の違法な外国為替取引行為のいずれかを行い、その額が10万米ドル未満の場合は、警告、減点又は大過処分とする。10万米ドル以上100万米ドル未満の場合は、降格又は免職処分とする。100万米ドル以上の場合は、停職又は除名処分とする。
(一)违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的，但是合法的易货贸易除外；
(一) 国家の規定に違反し、外貨で支払うべき輸入代金又はその他の類似の支出を人民元で支払い、又は現物で弁済すること。ただし、合法的なバーター貿易を除く。
(二)以人民币为他人支付在境内的费用，而由对方给付外汇的；
(二) 他人の国内での費用を人民元で支払い、相手方に外貨を支払わせること。
(三)明知用于非法套汇而提供人民币资金或者其他服务的；
(三) 違法な外国為替取引に使用されることを知りながら、人民元資金又はその他のサービスを提供すること。
(四)以其他方式非法套汇的。
(四) その他の方法で違法に外国為替取引を行うこと。
单位有前款行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。
機関が前項の行為のいずれかを行った場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、前項の規定に基づき懲戒処分を与える。
经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列逃汇行为之一，数额不满10万美元的，给予撤职处分；数额在10万美元以上不满100万美元的，给予留用察看处分；数额在100万美元以上的，给予开除处分。
外貨業務の経営を承認された金融機関又は国有外貿企業の職員が、次の外国為替逃避行為のいずれかを行い、その額が10万米ドル未満の場合は、免職処分とする。10万米ドル以上100万米ドル未満の場合は、停職処分とする。100万米ドル以上の場合は、除名処分とする。
(一)违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的；
(一) 国家の規定に違反し、無断で外貨を国外に保管すること。
(二)不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的；
(二) 国家の規定に従わず、外貨を指定外国為替銀行に売却しないこと。
(三)违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的；
(三) 国家の規定に違反し、外貨を国外に送金し、又は携帯して出国すること。
(四)未经外汇管理部门批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的；
(四) 外国為替管理部門の承認を受けずに、勝手に外貨預金証書、外貨有価証券を携帯又は郵送して国外に持ち出すこと。
(五)明知用于逃汇而提供人民币资金或者其他服务的；
(五) 逃避為替に使用されることを知りながら、人民元資金又はその他のサービスを提供すること。
(六)以其他方式逃汇的。
(六) その他の方法で逃避為替を行うこと。
单位有前款行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。
機関が前項のいずれかの行為を行った場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、前項の規定に従い懲戒処分を与える。
经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额不满5万美元或者违法所得不满1万元人民币的，给予撤职处分；数额在5万美元以上不满10万美元或者违法所得在1万元人民币以上不满3万元人民币的，给予留用察看处分；数额在10万美元以上或者违法所得在3万元人民币以上的，给予开除处分。
外国為替業務の経営を承認された金融機関、国有对外経済貿易企業の職員が、営利を目的として、国が規定する取引場所以外で違法に外国為替を売買し、その額が5万米ドル未満又は違法所得が1万元人民元未満である場合、職務解除処分を与える。額が5万米ドル以上10万米ドル未満又は違法所得が1万元人民元以上3万元人民元未満である場合、観察留用処分を与える。額が10万米ドル以上又は違法所得が3万元人民元以上である場合、解雇処分を与える。
单位有前款所列行为的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。
機関が前項に掲げる行為を行った場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、前項の規定に従い懲戒処分を与える。
国有外经贸企业在代理进口业务中，因过失导致他人骗购外汇或者非法套汇，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，数额不满10万美元的，给予警告、记过或者记大过处分；数额在10万美元以上不满100万美元的，给予降级或者撤职处分；数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分。
国有对外経済貿易企業が代理輸入業務において、過失により他人に外貨購入詐欺又は違法な為替取引を行わせた場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し懲戒処分を与える。額が10万米ドル未満の場合は、警告、記過又は大過処分を与える。額が10万米ドル以上100万米ドル未満の場合は、降格又は職務解除処分を与える。額が100万米ドル以上の場合は、観察留用又は解雇処分を与える。
经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，数额不满10万美元的，给予警告、记过或者记大过处分；数额在10万美元以上不满100万美元的，给予降级或者撤职处分；数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分。
外国為替業務の経営を承認された金融機関が、決済、売却、支払及び口座開設業務において、過失により他人に外貨購入詐欺、違法な為替取引又は逃避為替を行わせた場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し懲戒処分を与える。額が10万米ドル未満の場合は、警告、記過又は大過処分を与える。額が10万米ドル以上100万米ドル未満の場合は、降格又は職務解除処分を与える。額が100万米ドル以上の場合は、観察留用又は解雇処分を与える。
国家公务员有本规定所列骗购外汇、非法套汇、逃汇或者非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为之一的，给予降级、撤职或者开除处分。
国家公務員が本規定に掲げる外貨購入詐欺、違法な為替取引、逃避為替又は違法な外国為替売買等の外国為替管理規定違反行為のいずれかを行った場合、降格、職務解除又は解雇処分を与える。
海关、外汇管理等部门的国家公务员与骗购外汇、非法套汇、逃汇或者非法买卖外汇的行为人通谋，为其提供便利，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而为其提供服务，或者有其他滥用职权、徇私舞弊行为造成他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇后果的，给予开除处分。
税関、外国為替管理部門等の国家公務員が、外貨購入詐欺、違法な為替取引、逃避為替又は違法な外国為替売買の行為者と通謀し、便宜を提供し、又は偽造・変造された証憑・証票であることを知りながらサービスを提供し、又はその他の職権濫用、私利私欲による不正行為により、他人に外貨購入詐欺、違法な為替取引又は逃避為替の結果をもたらした場合、解雇処分を与える。
海关、外汇管理等部门的国家公务员，玩忽职守，造成他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。
税関、外国為替管理部門等の国家公務員が、職務怠慢により、他人に外貨購入詐欺、違法な為替取引又は逃避為替を行わせた場合、降格又は職務解除処分を与える。情状が重大な場合は、解雇処分を与える。
对本单位发生的违反外汇管理规定行为不制止、不查处，情节较重的，对负有直接责任的主管人员给予警告、记过或者记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分。
自らの機関で発生した外国為替管理規定違反行為を制止せず、調査処分しない場合、情状が比較的重いときは、直接責任を負う主管者に対し警告、記過又は大過処分を与える。情状が重大な場合は、降格又は職務解除処分を与える。
国家公务员利用职权，包庇违反外汇管理规定行为，或者有其他妨碍外汇管理执法监督、检查行为的，给予撤职或者开除处分。
国家公務員が職権を利用して、外国為替管理規定違反行為をかばい、又はその他の外国為替管理の執行監督・検査を妨害する行為を行った場合、職務解除又は解雇処分を与える。
经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员有前款行为的，给予留用察看或者开除处分。
外国為替業務の経営を承認された金融機関、国有对外経済貿易企業の職員が前項の行為を行った場合、観察留用又は解雇処分を与える。
单位有本条第一款所列行为的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，分别依照前两款规定给予行政处分或者纪律处分。
機関が本条第一項に掲げる行為を行った場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、それぞれ前二項の規定に従い行政処分又は懲戒処分を与える。
主动交代违反外汇管理规定行为，并退出外汇和违法所得，或者主动采取措施避免损失，或者有立功表现的，可以从轻、减轻或者免予行政处分或者纪律处分。
外国為替管理規定違反行為を自ら申告し、かつ外貨及び違法所得を返還し、又は自ら進んで損失を回避する措置を講じ、又は功績があった場合は、行政処分又は懲戒処分を軽減し、又は免除することができる。
隐瞒事实真相，或者弄虚作假，出具伪证，或者隐匿、毁灭证据，或者拒绝提供有关文件、资料和证明材料的，应当从重或者加重行政处分或者纪律处分。
事実を隠蔽し、又は虚偽の申告をし、偽証を提出し、又は証拠を隠匿・破棄し、又は関連する文書・資料・証明材料の提供を拒否した場合は、行政処分又は懲戒処分を加重しなければならない。
自营进出口的国有事业单位及其工作人员有本规定所列违反外汇管理规定行为的，参照本规定执行。
自営輸出入を行う国有事業機関及びその職員が本規定に掲げる外国為替管理規定違反行為を行った場合、本規定を参照して執行する。
本规定自发布之日起施行。1996年4月1日《中华人民共和国外汇管理条例》施行后、本规定施行前发生的违反外汇管理规定的行为，尚未处理的，适用本规定。
本規定は公布の日から施行する。1996年4月1日の『中華人民共和国外国為替管理条例』施行後、本規定施行前に発生した外国為替管理規定違反行為で、未処理のものについては、本規定を適用する。