لائحة مؤقتة بشأن العقوبات الإدارية أو التأديبية لانتهاكات إدارة النقد الأجنبي مثل شراء النقد الأجنبي بالاحتيال، والتداول غير القانوني للنقد الأجنبي، والتهرب من النقد الأجنبي، والشراء والبيع غير القانوني للنقد الأجنبي

关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为

بشأن العقوبات الإدارية أو التأديبية لانتهاكات إدارة النقد الأجنبي مثل شراء النقد الأجنبي بالاحتيال، والتداول غير القانوني للنقد الأجنبي، والتهرب من النقد الأجنبي، والشراء والبيع غير القانوني للنقد الأجنبي

的行政处分或者纪律处分暂行规定

لائحة مؤقتة بشأن العقوبات الإدارية أو التأديبية

(1998年12月16日国务院批准　1999年1月25日监察部、人事部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管理局令第7号发布　根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订)

(تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الدولة في 16 ديسمبر 1998، وتم إصدارها بموجب الأمر رقم 7 لوزارة الرقابة، وزارة الموظفين، بنك الشعب الصيني، الإدارة العامة للجمارك، وإدارة الدولة للنقد الأجنبي في 25 يناير 1999، وتم تعديلها وفقًا لقرار مجلس الدولة بشأن إلغاء وتعديل بعض اللوائح الإدارية في 8 يناير 2011)

为了维护国家外汇管理秩序，惩处违反外汇管理规定的行为，防范金融风险，制定本规定。

تم وضع هذه اللائحة للحفاظ على نظام إدارة النقد الأجنبي، ومعاقبة انتهاكات لوائح إدارة النقد الأجنبي، ومنع المخاطر المالية.

本规定适用于国家公务员以及经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员。

تنطبق هذه اللائحة على الموظفين العموميين الوطنيين والعاملين في المؤسسات المالية المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي والمؤسسات التجارية الخارجية المملوكة للدولة.

本规定所称经批准经营外汇业务的金融机构，是指经批准经营外汇业务的中资银行、非银行金融机构及其分支机构。

المؤسسات المالية المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي المشار إليها في هذه اللائحة تعني البنوك الصينية المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي، والمؤسسات المالية غير المصرفية وفروعها.

本规定所称国有外经贸企业，是指国有外贸公司、自营进出口的国有生产企业、有进出口经营权的国有企业和国有资产占控股地位或者主导地位的企业。

المؤسسات التجارية الخارجية المملوكة للدولة المشار إليها في هذه اللائحة تعني شركات التجارة الخارجية المملوكة للدولة، ومؤسسات الإنتاج المملوكة للدولة التي تستورد وتصدر بنفسها، والمؤسسات المملوكة للدولة التي لديها حقوق الاستيراد والتصدير، والمؤسسات التي تمتلك فيها الأصول المملوكة للدولة حصة مسيطرة أو مركزًا مهيمنًا.

有本规定所列违反外汇管理规定的行为的，除依法给予行政处罚外，对有关责任人员依照本规定给予行政处分或者纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

إذا تم ارتكاب أي من الأفعال المدرجة في هذه اللائحة التي تنتهك لوائح إدارة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية الممنوحة وفقًا للقانون، يتم فرض عقوبات إدارية أو تأديبية على الموظفين المسؤولين وفقًا لهذه اللائحة؛ وإذا شكلت جريمة، يتم متابعة المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.

经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列骗购外汇行为之一，数额不满10万美元的，给予留用察看处分；数额在10万美元以上的，给予开除处分。

إذا قام العاملون في المؤسسات المالية المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي والمؤسسات التجارية الخارجية المملوكة للدولة بأي من أفعال شراء النقد الأجنبي بالاحتيال التالية، وكان المبلغ أقل من 100,000 دولار أمريكي، يتم فرض عقوبة المراقبة مع الاحتفاظ بالوظيفة؛ وإذا كان المبلغ 100,000 دولار أمريكي أو أكثر، يتم فرض عقوبة الفصل.

(一)伪造、变造海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；

(1) تزوير أو تحريف الإقرارات الجمركية، وشهادات الاستيراد، ووثائق الموافقة من إدارة النقد الأجنبي وغيرها من المستندات والوثائق؛

(二)使用、买卖伪造、变造的海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；

(2) استخدام أو شراء أو بيع الإقرارات الجمركية المزورة أو المحرفة، وشهادات الاستيراد، ووثائق الموافقة من إدارة النقد الأجنبي وغيرها من المستندات والوثائق؛

(三)重复使用海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；

(3) إعادة استخدام الإقرارات الجمركية، وشهادات الاستيراد، ووثائق الموافقة من إدارة النقد الأجنبي وغيرها من المستندات والوثائق؛

(四)明知用于骗购外汇而提供人民币资金或者其他服务的；

(4) مع العلم بأنها تستخدم لشراء النقد الأجنبي بالاحتيال، تقديم أموال باليوان الصيني أو خدمات أخرى؛

(五)以其他方式骗购外汇的。

(5) شراء النقد الأجنبي بالاحتيال بطرق أخرى.

单位有前款行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。

إذا ارتكبت الوحدة أيًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، يتم فرض عقوبات تأديبية على المديرين المسؤولين مباشرة وغيرهم من الموظفين المسؤولين مباشرة وفقًا للفقرة السابقة.

经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列非法套汇行为之一，数额不满10万美元的，给予警告、记过或者记大过处分；数额在10万美元以上不满100万美元的，给予降级或者撤职处分；数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分。

إذا قام العاملون في المؤسسات المالية المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي والمؤسسات التجارية الخارجية المملوكة للدولة بأي من أفعال التداول غير القانوني للنقد الأجنبي التالية، وكان المبلغ أقل من 100,000 دولار أمريكي، يتم فرض عقوبة الإنذار أو التسجيل أو التسجيل الكبير؛ وإذا كان المبلغ 100,000 دولار أمريكي أو أكثر ولكن أقل من 1,000,000 دولار أمريكي، يتم فرض عقوبة تخفيض الرتبة أو العزل من المنصب؛ وإذا كان المبلغ 1,000,000 دولار أمريكي أو أكثر، يتم فرض عقوبة المراقبة مع الاحتفاظ بالوظيفة أو الفصل.

(一)违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的，但是合法的易货贸易除外；

(1) مخالفة اللوائح الوطنية، الدفع باليوان الصيني أو الدفع العيني مقابل مدفوعات الاستيراد أو النفقات المماثلة الأخرى التي يجب دفعها بالنقد الأجنبي، باستثناء المقايضة القانونية؛

(二)以人民币为他人支付在境内的费用，而由对方给付外汇的；

(2) دفع النفقات داخل البلاد باليوان الصيني نيابة عن الآخرين، بينما يدفع الطرف المقابل بالنقد الأجنبي؛

(三)明知用于非法套汇而提供人民币资金或者其他服务的；

(3) مع العلم بأنها تستخدم للتداول غير القانوني للنقد الأجنبي، تقديم أموال باليوان الصيني أو خدمات أخرى؛

(四)以其他方式非法套汇的。

(4) التداول غير القانوني للنقد الأجنبي بطرق أخرى.

单位有前款行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。

إذا ارتكبت الوحدة أيًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، يتم فرض عقوبات تأديبية على المديرين المسؤولين مباشرة وغيرهم من الموظفين المسؤولين مباشرة وفقًا للفقرة السابقة.

经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列逃汇行为之一，数额不满10万美元的，给予撤职处分；数额在10万美元以上不满100万美元的，给予留用察看处分；数额在100万美元以上的，给予开除处分。

إذا قام العاملون في المؤسسات المالية المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي والمؤسسات التجارية الخارجية المملوكة للدولة بأي من أفعال التهرب من النقد الأجنبي التالية، وكان المبلغ أقل من 100,000 دولار أمريكي، يتم فرض عقوبة العزل من المنصب؛ وإذا كان المبلغ 100,000 دولار أمريكي أو أكثر ولكن أقل من 1,000,000 دولار أمريكي، يتم فرض عقوبة المراقبة مع الاحتفاظ بالوظيفة؛ وإذا كان المبلغ 1,000,000 دولار أمريكي أو أكثر، يتم فرض عقوبة الفصل.

(一)违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的；

(1) مخالفة اللوائح الوطنية، إيداع النقد الأجنبي في الخارج دون إذن؛

(二)不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的；

(2) عدم بيع النقد الأجنبي للبنوك المعينة للنقد الأجنبي وفقًا للوائح الوطنية؛

(三)违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的；

(3) مخالفة اللوائح الوطنية، تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج أو حمله إلى الخارج؛

(四)未经外汇管理部门批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的；

(4) إخراج شهادات الإيداع بالعملة الأجنبية أو الأوراق المالية المقومة بالعملة الأجنبية أو إرسالها بالبريد دون موافقة إدارة النقد الأجنبي؛

(五)明知用于逃汇而提供人民币资金或者其他服务的；

(5) تقديم أموال بالرنمينبي أو خدمات أخرى مع العلم بأنها ستُستخدم في التهرب من النقد الأجنبي؛

(六)以其他方式逃汇的。

(6) التهرب من النقد الأجنبي بطرق أخرى.

单位有前款行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。

إذا ارتكبت وحدة أيًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، يُعاقب المسؤولون المباشرون وغيرهم من المسؤولين المباشرين بعقوبات تأديبية وفقًا للفقرة السابقة.

经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额不满5万美元或者违法所得不满1万元人民币的，给予撤职处分；数额在5万美元以上不满10万美元或者违法所得在1万元人民币以上不满3万元人民币的，给予留用察看处分；数额在10万美元以上或者违法所得在3万元人民币以上的，给予开除处分。

إذا قام موظفو المؤسسات المالية المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي أو مؤسسات التجارة الخارجية المملوكة للدولة، بغرض الربح، بشراء أو بيع النقد الأجنبي بشكل غير قانوني خارج الأماكن المحددة من قبل الدولة، وكان المبلغ أقل من 50,000 دولار أمريكي أو الربح غير المشروع أقل من 10,000 يوان صيني، يُعاقبون بعقوبة العزل من المنصب؛ وإذا كان المبلغ 50,000 دولار أمريكي أو أكثر ولكن أقل من 100,000 دولار أمريكي، أو الربح غير المشروع 10,000 يوان صيني أو أكثر ولكن أقل من 30,000 يوان صيني، يُعاقبون بعقوبة الإيقاف عن العمل مع المراقبة؛ وإذا كان المبلغ 100,000 دولار أمريكي أو أكثر، أو الربح غير المشروع 30,000 يوان صيني أو أكثر، يُعاقبون بعقوبة الفصل.

单位有前款所列行为的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。

إذا ارتكبت وحدة الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، يُعاقب المسؤولون المباشرون وغيرهم من المسؤولين المباشرين بعقوبات تأديبية وفقًا للفقرة السابقة.

国有外经贸企业在代理进口业务中，因过失导致他人骗购外汇或者非法套汇，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，数额不满10万美元的，给予警告、记过或者记大过处分；数额在10万美元以上不满100万美元的，给予降级或者撤职处分；数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分。

إذا تسببت مؤسسات التجارة الخارجية المملوكة للدولة، بسبب الإهمال في أعمال الاستيراد بالوكالة، في قيام آخرين بشراء النقد الأجنبي بالاحتيال أو التسوية غير القانونية، يُعاقب المسؤولون المباشرون وغيرهم من المسؤولين المباشرين بعقوبات تأديبية: إذا كان المبلغ أقل من 100,000 دولار أمريكي، يُعاقبون بالإنذار أو التسجيل أو التسجيل الكبير؛ وإذا كان المبلغ 100,000 دولار أمريكي أو أكثر ولكن أقل من 1,000,000 دولار أمريكي، يُعاقبون بتخفيض الرتبة أو العزل من المنصب؛ وإذا كان المبلغ 1,000,000 دولار أمريكي أو أكثر، يُعاقبون بالإيقاف عن العمل مع المراقبة أو الفصل.

经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，数额不满10万美元的，给予警告、记过或者记大过处分；数额在10万美元以上不满100万美元的，给予降级或者撤职处分；数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分。

إذا تسببت المؤسسات المالية المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي، بسبب الإهمال في أعمال تسوية النقد الأجنبي أو بيعه أو دفعه أو فتح الحسابات، في قيام آخرين بشراء النقد الأجنبي بالاحتيال أو التسوية غير القانونية أو التهرب من النقد الأجنبي، يُعاقب المسؤولون المباشرون وغيرهم من المسؤولين المباشرين بعقوبات تأديبية: إذا كان المبلغ أقل من 100,000 دولار أمريكي، يُعاقبون بالإنذار أو التسجيل أو التسجيل الكبير؛ وإذا كان المبلغ 100,000 دولار أمريكي أو أكثر ولكن أقل من 1,000,000 دولار أمريكي، يُعاقبون بتخفيض الرتبة أو العزل من المنصب؛ وإذا كان المبلغ 1,000,000 دولار أمريكي أو أكثر، يُعاقبون بالإيقاف عن العمل مع المراقبة أو الفصل.

国家公务员有本规定所列骗购外汇、非法套汇、逃汇或者非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为之一的，给予降级、撤职或者开除处分。

إذا ارتكب موظف حكومي أيًا من انتهاكات إدارة النقد الأجنبي المذكورة في هذه اللائحة، مثل شراء النقد الأجنبي بالاحتيال، أو التسوية غير القانونية، أو التهرب من النقد الأجنبي، أو الاتجار غير القانوني، يُعاقب بتخفيض الرتبة أو العزل من المنصب أو الفصل.

海关、外汇管理等部门的国家公务员与骗购外汇、非法套汇、逃汇或者非法买卖外汇的行为人通谋，为其提供便利，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而为其提供服务，或者有其他滥用职权、徇私舞弊行为造成他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇后果的，给予开除处分。

إذا تواطأ موظفو الجمارك أو إدارة النقد الأجنبي مع مرتكبي شراء النقد الأجنبي بالاحتيال أو التسوية غير القانونية أو التهرب من النقد الأجنبي أو الاتجار غير القانوني، وقدموا لهم تسهيلات، أو قدموا خدمات مع علمهم بأن المستندات مزورة أو مزيّفة، أو ارتكبوا أي إساءة استخدام للسلطة أو محاباة أدت إلى قيام آخرين بشراء النقد الأجنبي بالاحتيال أو التسوية غير القانونية أو التهرب من النقد الأجنبي، يُعاقبون بعقوبة الفصل.

海关、外汇管理等部门的国家公务员，玩忽职守，造成他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。

إذا أهمل موظفو الجمارك أو إدارة النقد الأجنبي واجباتهم، مما أدى إلى قيام آخرين بشراء النقد الأجنبي بالاحتيال أو التسوية غير القانونية أو التهرب من النقد الأجنبي، يُعاقبون بتخفيض الرتبة أو العزل من المنصب؛ وإذا كانت الحالة خطيرة، يُعاقبون بعقوبة الفصل.

对本单位发生的违反外汇管理规定行为不制止、不查处，情节较重的，对负有直接责任的主管人员给予警告、记过或者记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分。

إذا لم يتم منع أو التحقيق في انتهاكات إدارة النقد الأجنبي التي تحدث في الوحدة، وكانت الحالة خطيرة نسبيًا، يُعاقب المسؤول المباشر بالإنذار أو التسجيل أو التسجيل الكبير؛ وإذا كانت الحالة خطيرة، يُعاقب بتخفيض الرتبة أو العزل من المنصب.

国家公务员利用职权，包庇违反外汇管理规定行为，或者有其他妨碍外汇管理执法监督、检查行为的，给予撤职或者开除处分。

إذا استخدم موظف حكومي سلطته لحماية انتهاكات إدارة النقد الأجنبي، أو قام بأي إجراء آخر يعيق الإشراف أو التفتيش على تنفيذ إدارة النقد الأجنبي، يُعاقب بالعزل من المنصب أو الفصل.

经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员有前款行为的，给予留用察看或者开除处分。

إذا قام موظفو المؤسسات المالية المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي أو مؤسسات التجارة الخارجية المملوكة للدولة بالأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، يُعاقبون بالإيقاف عن العمل مع المراقبة أو الفصل.

单位有本条第一款所列行为的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，分别依照前两款规定给予行政处分或者纪律处分。

إذا ارتكبت وحدة الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يُعاقب المسؤولون المباشرون وغيرهم من المسؤولين المباشرين بعقوبات إدارية أو تأديبية وفقًا للفقرتين السابقتين على التوالي.

主动交代违反外汇管理规定行为，并退出外汇和违法所得，或者主动采取措施避免损失，或者有立功表现的，可以从轻、减轻或者免予行政处分或者纪律处分。

إذا اعترف المخالف طواعية بانتهاك إدارة النقد الأجنبي، وأعاد النقد الأجنبي والأرباح غير المشروعة، أو اتخذ إجراءات طواعية لتجنب الخسائر، أو أظهر أداءً ممتازًا، يجوز تخفيف العقوبة الإدارية أو التأديبية أو الإعفاء منها.

隐瞒事实真相，或者弄虚作假，出具伪证，或者隐匿、毁灭证据，或者拒绝提供有关文件、资料和证明材料的，应当从重或者加重行政处分或者纪律处分。

إذا أخفى المخالف الحقائق، أو زوّر، أو قدّم أدلة كاذبة، أو أخفى أو دمّر الأدلة، أو رفض تقديم المستندات أو المواد أو الأدلة ذات الصلة، يجب تشديد العقوبة الإدارية أو التأديبية.

自营进出口的国有事业单位及其工作人员有本规定所列违反外汇管理规定行为的，参照本规定执行。

تُطبق هذه اللائحة بالقياس على المؤسسات العامة المملوكة للدولة التي تمارس الاستيراد والتصدير بشكل مستقل وموظفيها الذين يرتكبون انتهاكات إدارة النقد الأجنبي المذكورة في هذه اللائحة.

本规定自发布之日起施行。1996年4月1日《中华人民共和国外汇管理条例》施行后、本规定施行前发生的违反外汇管理规定的行为，尚未处理的，适用本规定。

تُنفذ هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نشرها. بالنسبة لانتهاكات إدارة النقد الأجنبي التي حدثت بعد تنفيذ "لائحة إدارة النقد الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية" في 1 أبريل 1996 وقبل تنفيذ هذه اللائحة، ولم يتم التعامل معها بعد، تُطبق هذه اللائحة.