Como saber se uma empresa chinesa pode ser um golpe.

Peça uma licença comercial clara. Corresponda o nome legal chinês e o código de crédito social unificado de 18 caracteres. Confirme o estado atual, data de incorporação, representante legal, endereço e âmbito de negócios. Pesquise o código diretamente em vez de confiar num nome de empresa traduzido.

2. Compare todos os documentos comerciais

• O contrato deve identificar a entidade legal resolvida e usar um selo de empresa consistente.
• A fatura e cotação devem indicar quem está a vender os bens ou serviços.
• O domínio do site, domínio de email, telefone e endereço devem ter uma conexão explicável com essa entidade.
• Um beneficiário de pagamento diferente precisa de explicação documentada e verificação independente.

3. Leia os registos adversos no contexto

Verifique os registos disponíveis de operação anormal, desonestidade grave, execução, tribunal, penalidade administrativa e revogação. Leia o papel da empresa, data, montante, disposição e estado atual. Um registo de autor ou credor tem um significado diferente de uma obrigação de execução insatisfeita contra a empresa.

4. Verifique as alegações de produto e fábrica separadamente

O registo não prova capacidade de fabrico, conformidade do produto ou desempenho de entrega. Use amostras, vídeo ao vivo, referências, verificações de certificação, inspeção ou auditoria de fábrica de acordo com o valor da encomenda e risco.

Sinais de alerta que merecem acompanhamento

• Recusa em fornecer o nome legal chinês, código ou licença legível.
• Um nome de licença que difere do contrato sem relação documentada.
• Pressão para pagar uma conta pessoal ou empresa não relacionada imediatamente.
• Uma entidade criada recentemente alegando um longo histórico operacional.
• Certificações de produto ou marcas registadas pertencentes a uma entidade diferente.
• Detalhes de contacto copiados de outra empresa ou alterados sem explicação.